监事：刘明达、虹瑶、廖晖、贺智会（线上）、沈沛霖（线上）、赵志伟

主持人：周洲副理事长

廖晖监事宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定，会议有效。

本次会议听取并审议了如下事项：

一、会议听取了杨彪秘书长关于阿乐善基金会2023年工作汇报、及2024年工作计划、预算，并进行了讨论和表决。

2023年的工作主要是从基金会内部运营、公益项目开展、投资理财等几方面汇报，除了三届三次理事会议中已经汇报的各项工作外，及时完成了《章程》修改及备案工作；开展的《支持深圳市红树林湿地保护基金会（MCF）发展》公益项目按照资助协议、项目建议书等要求，于12月底如期完成并提交了专项审计报告，已拨付第二期资助款并给予了结项。

关于2023年决算汇报，杨彪秘书长从收入、支出及投资理财几方面进行了汇报：全年收入146.15万元，支出565万元；在资产保值、增值投资理财方面，采取了较为谨慎的投资策略，新增投资以低风险及保本类产品为主，截至12月末，实现投资收益到账140.60万元。

2023年度的公益慈善事业的支出占上年末净资产（前三年年末净资产平均数代替上年末净资产）的比例为8.34%、管理费用占当年总支出的比例为3.55%，符合《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》的相关要求。

关于2024年的工作计划，主要围绕：拓展基金会定向捐赠渠道；做好现有及新增公益项目；严控年度公益项目和管理费用的合规支出；做好2023年财务审计、民政局年报等各项运营工作；保增、增值的投资理财工作仍然遵循低风险、低波动策略，预计到账投资收益100万元，具体投资计划：现金管理类1-2%、债券类30-43%、复合及套利策略类15-25%、大宗商品及CTA0-9%、权益类0-5%、另类金融资产0-16%。

理事会审议并表决通过了2024年工作计划及预算，全年预计收入320万元、支出628.65万元。

二、会议听取了吕曦理事关于常态化运营IP的提案，并进行了讨论和表决。

吕曦理事提出，机构IP已经诞生，接下来需要持续生产人格化的内容，塑造吸引力和粘性，与公众形成链接，产生互动与共创是IP存续的根本，因此建议常态化运营IP。

理事会表决通过了该提案。

三、会议听取了郭程理事关于变更投资管理委员会成员名单的提案，并进行了讨论和表决。

由于原投资管理委员会成员王广宇因个人原因，拟退出委会员，拟由罗波理事兼任。

原名单：郭程、王广宇、孙忠伟、颜俊、何文娟

变更后名单：郭程、罗波、孙忠伟、颜俊、何文娟

理事会表决通过了该提案。

四、会议听取了张立副理事长关于推荐李飒任阿乐善基金会秘书长，并建立公益机构品牌传播和大额捐赠人筹款团队的提案。

张立副理事长提出为了机构整体品牌传播及国际合作等工作，拟建立公益机构品牌传播和大额捐赠人筹款团队，同时推荐了李飒任阿乐善基金会秘书长。

理事会表决通过了李飒任阿乐善基金会秘书长（理事），并建立公益机构品牌传播和大额捐赠人筹款团队的提案。

【完】