会议时间：2020年12月27日上午10:50-11:30

会议地点：深圳市福田红树林生态公园访客服务中心205会议室

会议形式：现场会议+视频会议

参会人员：

理事会：

现场参会：艾路明、王积刚、薛健、孙莉莉、王智鑫、刘力强、刘明达、张媛

视频参会：钱晓华、沈沛霖、刘欣

委托参会：刘朝霞（委托孙莉莉）

列席人员：

监事会：

现场参会：崔程

视频参会：周洲、万捷、乔文骏、孔娜、陈志忠

秘书处相关工作人员

主持人：艾路明执行理事长

监事会崔程监事宣布本次会议的召开及程序符合《深圳市阿乐善公益基金会章程》的相关规定，会议有效。 

本次会议听取并审议了如下事项：

一、理事会听取秘书长张媛所做的2020年工作情况及财务汇报、2021年度工作计划及财务预算，并进行讨论和表决。

2020年工作情况汇报，主要围绕以下几方面：

基金会运营方面，完成了深圳市民政局年报、2019年财务审计报告，取得了2019年税前扣除资格，完成中基透明指数FTI100和《深圳市社会组织评估指南》自查，对照各项指标不断完善。

捐赠方面，截止11月末，全年接受了23笔捐赠共计1087.61万元；自2020年11月起，深圳市全面实施公益事业捐赠票据电子票据改革，阿乐善基金会于2020年11月26日，开出了第一张基金会的电子捐赠票据。

关于公益项目开展，完成了”乌兰布和生态教育示范基地”项目的第一期款资助，以及对“助农节水”公益项目第二期款的资助。

专项基金日常管理方面，完成了“阿拉善SEE专项基金”捐赠接收，以及扶贫公益项目开展；按“SEE Youth专项基金”管委会意见，协助完成了两个公益项目的各期资助拨付及项目结项工作；完成专项基金“SEE Future专项基金”的筹备设立工作。

关于财务情况，截止11月末，收入1,286.54万，支出846.09万。在资产保值增值、投资理财方面，截至12月11日，阿乐善公益基金会日均投资占用2440.47万元，累计浮动收益392.75 万元，已到账收益200.28万元，投资收益率14.66%。

关于2021年度工作计划，主要是围绕：

完成2020年财务审计、民政局年报、中基透明指数FTI100，参加2021年深圳市社会组织评估工作，将以5A评级标准为努力的目标；

财务收支方面，将增加基金会捐赠收入，同时做好捐赠人服务；支出方面将严格按《关于慈善组织开展慈善活动年度支出和管理费用的规定》、《关于公益性捐赠税前扣除有关事项的公告》要求执行；

保值增值、投资理财方面继续优化投资结构，严格按照机构投资活动管理办法执行，2021年度将保持稳健投资策略，持续实现资产长期稳步增长，投资目标暂拟8%；

公益项目方面继续执行“乌兰布和生态教育示范基地”、“助农节水”等公益项目，做好项目执行监督及反馈，以及各期款的资助和结项工作；继续做好专项基金的日常管理等。

理事会审议并表决通过了2021年度工作计划及财务预算，全年预计总收入2,300万元，支出591万元。

二、理事会听取秘书长张媛关于《深圳市阿乐善公益基金会章程》中监事会成员人数修改的汇报，同时就换届事宜进行了讨论和表决。

会上审议并表决通过了《深圳市阿乐善公益基金会章程》“第三章组织机构、负责人第十六条”的修改，具体如下： 

原章程内容：本基金会设监事会，监事会由6名成员组成，其中包括监事长1名。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

修改后章程内容：本基金会设监事会，监事会由9名成员组成，其中包括监事长1名。监事任期与理事任期相同，期满可以连任。

第一届理事会圆满完成了工作任务，提请理事会进行换届，现场表决通过了深圳市阿乐善公益基金会换届决议，产生了第二届理事、监事。

深圳市阿乐善公益基金会第二届治理团队，其中理事14人（另需增补1人）、监事9人，名单分别如下：

理事长（法定代表人）：刘力强

执行理事长：孙莉莉

副理事长：常付田、薛健

理事：艾路明、朱仝、王苏云卿、肖志岳、解尚明、王智鑫、钱晓华、叶明、刘朝霞、张媛

监事长：崔程

监事：刘明达、严心隽、严炜、郗树森、陈志忠、左士萍、万捷、肖兴萍

三、其它事项

理事会上，副理事长薛健表示，为了表达对阿拉善SEE公益的支持，将向“深圳市阿乐善公益基金会阿拉善SEE专项基金”捐赠5000万元，5年完成，每年捐赠1000万元，第一笔捐赠将于2020年内完成；监事刘明达表示，也将向此专项基金捐赠3000万元，2021-2023年每年1000万。

【完】